云南白藥(000538)最新股價
關于舉辦2019年度網上業績說明會的公告
云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年年度報告已于2020年3月27日披露。為了讓廣大投資者進一步了解公司2019年度報告及經營情況,公司將于2020年4月8日(星期三)下午15:00-17:00舉行2019年度網上業績說明會,本次說明會將采用網絡遠程的方式舉行,投資者可通過以下方式參與,具體如下:1、時間:2020年...
2020/04/02
2016年公司債券(第一期)2020年付息公告
特別提示:2016年云南白藥集團股份有限公司公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)本次付息的債權登記日為2020年04月07日,凡在2020年04月07日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息;2020年04月07日(含)前賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于20...
2020/04/02
關于擬續聘2020年度會計師事務所的公告
云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2020年第三次會議審議通過了《關于聘任中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構(含內部控制審計)的議案》,現將具體情況公告如下:一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中審眾環”)具備證券、期貨相關業務審計從業資...
2020/03/28
獨立董事關于擬續聘2020年度會計師事務所的事前認可意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定,我們作為公司的獨立董事,本著認真、負責的態度,在審閱了有關材料后,基于獨立判斷,對于公司擬續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中審眾環”)為公司2020年度審計機構(含內控審計)事宜,我們發表事前認可意見如下:1、經核查,中審眾環是我國...
2020/03/28
第九屆董事會2020年第三次會議決議公告
云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“云南白藥”)第九屆董事會2020年第三次會議(以下簡稱“會議”)于2020年3月25日在本公司辦公樓四樓會議室召開,本次會議通知于2020年3月15日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事10名,實際出席董事10名,會議有效行使表決權票數10票。本公司監事及高管列席了本次會議,會議的召集、...
2020/03/28
關于召開2019年度股東大會的通知
云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2020年第三次會議審議通過,決定于2020年4月21日召開2019年度股東大會。現將本次股東大會相關事項通知如下:一、召開會議基本情況(一)股東大會屆次:2019年度股東大會。(二)召集人:公司第九屆董事會。經公司第九屆董事2020年第三次會議審議通過,決定召開2019年度股東
2020/03/28
監事會關于公司《2020年股票期權激勵計劃(草案)》及相關事項的核查意見
根據《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會對公司《2020年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要以及相關事項進行了核查,并發表核查意見如下:一、《2020年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要符合《公司...
2020/03/28
關于回購公司股份以實施員工激勵計劃的方案
特別提示:1、云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用自有資金以集中競價或法律法規允許的方式回購公司股份(以下簡稱“本次回購”),用于實施員工持股計劃或股權激勵計劃,回購股份的種類為公司發行的A股社會公眾股份。本次回購股份上限為1,670萬股,占公司目前總股本的1.31%,回購股份下限為850萬股,占公司目前總股本的0.67...
2020/03/28
2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法
云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱為“云南白藥”或“公司”)為進一步完善公司治理結構,建立、健全共創共享的長效激勵約束機制,完善公司治理結構,增強公司管理團隊及核心骨干員工的責任感、使命感,提升公司對核心人才的吸引力和凝聚力。通過將公司、股東及核心骨干利益的深度融合,有效提高公司核心競爭能力,確保公司長遠戰略目標的實現及可持續發展,充...
2020/03/28
2020年股票期權激勵計劃(草案)摘要
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2020/03/28
2020年股票期權激勵計劃(草案)
特別提示1、本計劃是依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》及其他有關法律、行政法規、規章、規范性文件,以及云南白藥集團股份有限公司《公司章程》制訂。2、公司不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第七條規定的不得實行股權激勵的情形:(1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無...
2020/03/28
2019年年度報告
公告鏈接
2020/03/28
2019年年度報告摘要
2019年,醫藥行業延續深化醫改,以“調結構、強基層、嚴監管”為核心思路,醫療領域改革節奏加快;“4+7”集采及聯動快速推進,國家醫保標準化工作正式啟動,支付方式改革試點推進,市場監管趨嚴,產業升級加速,醫藥行業面臨新的挑戰和機遇?;諦碌男幸敵問?,公司保持戰略定力,凝聚產業力量,夯實基礎、提質增效,謀求轉型創新發展,調結構、促改革,...
2020/03/28
第九屆監事會2020年第二次會議決議公告
云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“云南白藥”)第九屆監事會2020年第二次會議(以下簡稱“會議”)于2020年3月25日在本公司辦公樓四樓會議室召開,本次會議通知于2020年3月15日以書面、郵件或傳真方式發出,監事會應出席6人,親自出席及授權出席監事6人。監事吳群因工作原因未能親自出席本次會議,授權監事會主席游光輝代為出...
2020/03/28
2019年年度審計報告
2020/03/28
內部控制審計報告(2019年12月31日)
公告鏈接
2020/03/28
關于2020年度預計日常關聯交易的獨立董事事前認可意見
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定,我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,在認真審閱有關資料并聽取管理層匯報的基礎上,對公司《關于2020年度預計日常關聯交易》的議案進行了認真的事前審核,...
2020/03/28
上市公司股權激勵計劃自查表
公告鏈接
2020/03/28
關于公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
公告鏈接
2020/03/28
2019年度內部控制評價報告
根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求(以下簡稱“企業內部控制規范體系”),結合本公司(以下簡稱“公司”)內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監督和專項監督的基礎上,我們對公司2019年12月31日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價。一、重要聲明按照企業內部控制規范體系的規定,建立健全...
2020/03/27
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