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獨立董事的獨立意見
發布時間:2020-01-21    查看次數:1824
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    我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”、“公司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對公司于 2020 年 1 月 20 日召開的第九

屆董事會 2020 年第一次會議審議的相關事項發表如下獨立意見:


一、關于參與廈門楹聯健康產業投資的獨立意見

本次對外投資,公司期望借助有限合伙型私募基金,有效結合普通合伙人的專業優勢和有限合伙人的資金優勢,最大限度地實現專業化分工和資源的有效配置,深化推進骨傷科解決方案發展戰略。本次投資意在整合資源,優勢互補,促進公司戰略盡快進入實施階段,滿足公司布局和發展新興領域的迫切需求。

本次投資符合公司及全體股東利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形,亦不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大影響。全體獨立董事同意公司使用自有資金 10000 萬元人民幣,以有限合伙人身份參與本次廈門楹聯健康產業投資,共建產業投資平臺。


二、關于會計政策變更的獨立意見

本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關文件要求對財務報表格式進行的相應調整和變更,符合相關規定和公司的實際情況。變更后的會計政策能夠更客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的情形。


三、關于向子公司增資暨關聯交易的獨立意見

1、云南白藥清逸堂實業有限公司計劃按原股東持股比例進行同比例增資 10000 萬元,以現金方式出資。增資價格是各股東基于平等自愿、共贏互利的原則,為推動清逸堂實現產業再造升級的需求,經測算和協商達成的,目的是為滿足現有業務和新拓展的業務需求。本次增資擴股全部計入注冊資本,增資價格為每一元注冊資本一元,不作溢價公積,是一種公允、合理的定價方式。

2、根據公司目前的持股比例 40%,本次增資擴股公司需增資 4000萬元。不需報股東大會審議。

3、公司向清逸堂增資擴股關聯交易是按照“自愿、公平、 互惠、互利”的原則進行,符合公司的發展及全體股東的利益,同意公司對清逸堂實施增資擴股。  

4、董事會審議關聯交易事項時,關聯董事回避表決。關聯交易決策程序合法有效。  

5、公司本次關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及等法律法規的規定,不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。


獨立董事:尹曉冰、戴揚、張永良

2020 年 1 月 20 日


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