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獨立董事事前認可意見
發布時間:2020-01-21    查看次數:1960
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 我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”、“公司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對公司于 2020 年 1 月 20 日召開的第九屆董事會 2020 年第一次會議審議的相關事項發表如下事前認可意見:

一、關于向子公司增資暨關聯交易的事前認可意見
1、為加強公司在大健康產業領域的布局,提升公司綜合競爭實力,公司擬以自有資金按照持股比例 40%向合并報表范圍內控股子公司云南白藥清逸堂實業有限公司(以下簡稱“清逸堂”)增資 4,000萬元,以再造清逸堂產業基地,實現產業擴能升級。
2、因清逸堂股東陳發樹先生持有清逸堂 25%股份,是清逸堂的大股東,陳發樹先生的一致行動人陳焱輝先生任清逸堂董事。新華都實業集團股份有限公司(以下簡稱“新華都”)及其一致行動人持有公司 25.14%的股份,是公司并列第一大股東,陳發樹先生是新華都的實際控制人。根據《股票上市規則》相關規定,陳發樹先生、陳焱輝先生為本公司關聯自然人,本次同比例增資清逸堂構成關聯交易,不構成重大資產重組,不需報股東大會審議。

3、本次關聯交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原則進行,符合公司的發展及全體股東的利益,同意按持股比例 40%向清逸堂增資 4000 萬元。
4、公司本次關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及等法律法規的規定,不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。
基于以上情況,我們同意將上述事項提交公司第九屆董事會2020年第一次會議審議,由于屬于關聯交易和關聯事項,董事會關聯董事應回避表決。
 
獨立董事:尹曉冰、戴揚、張永良
2020 年 1 月 20 日

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